Экспертиза определения фальсификации доказательств истца

Здравствуйте.

Рады приветствовать вас на сайте Союза «Федерация судебных экспертов».

Ситуация, в которой ответчик заявляет о фальсификации доказательств в арбитражном суде, требует четкого процессуального оформления и выбора компетентной экспертной организации. Поскольку суд апелляционной инстанции предложил вам подготовить письменное заявление и ходатайство о назначении экспертизы, важно правильно сформулировать все процессуальные моменты. Ниже мы подробно отвечаем на все ваши вопросы.

1. Что представляет собой экспертиза определения фальсификации доказательств истца

   Это технико-криминалистическое исследование, которое проводится для проверки подлинности реквизитов документов, представленных в суд. экспертиза определения фальсификации доказательств истца позволяет установить:

выполнена ли подпись от имени генерального директора на акте сверки и товарной накладной самим указанным лицом или иным лицом;

имеются ли признаки технической подделки подписи (использование копировально-множительной техники, перекопировка, монтаж);

соответствует ли дата выполнения подписи дате, указанной в документе;

нанесены ли реквизиты документа в одно время или в разное.

В вашем случае оспариваются подписи на двух документах — акте сверки взаиморасчетов и товарной накладной. Эксперт проведет сравнительное исследование подписей и даст заключение о том, являются ли они подлинными или поддельными.

1. Какие документы необходимы для проведения

   Для того чтобы экспертиза определения фальсификации доказательств истца была проведена, необходимо предоставить:

оспариваемые документы: акт сверки взаиморасчетов и товарную накладную (оригиналы или заверенные судом копии; для почерковедческого исследования требуются оригиналы);

образцы подписи генерального директора для сравнительного исследования (экспериментальные и свободные образцы);

определение суда о назначении экспертизы (после его вынесения) — основной документ, определяющий вопросы эксперту и объем исследования.

1. Как формируется ходатайство и предоставляются образцы

   Указание экспертной организации. В ходатайстве о назначении экспертизы достаточно указать экспертную организацию (Союз «Федерация судебных экспертов») без указания конкретного эксперта. Конкретный эксперт (или комиссия экспертов) определяется руководителем организации в соответствии с внутренним распределением. Суд в определении укажет нашу организацию, а мы назначим конкретного эксперта.

Предоставление образцов подписи. Для проведения сравнительного исследования необходимы три вида образцов:

Свободные образцы — документы, подписанные генеральным директором вне связи с рассматриваемым делом, желательно за период, близкий к дате оспариваемых документов. Это могут быть договоры, доверенности, заявления, исходящие письма. Свободные образцы не требуют нотариального заверения, но суд должен их истребовать у стороны или из материалов дела.

Условно-свободные образцы — документы, связанные с рассматриваемым делом, но не оспариваемые (например, другие накладные, подлинность которых не вызывает сомнений).

Экспериментальные образцы — образцы подписи, полученные непосредственно у генерального директора в присутствии суда или у нотариуса. Суд может отобрать экспериментальные образцы в судебном заседании, составив протокол, либо направить лицо к нотариусу для совершения свидетельствования подлинности подписи. Нотариально заверенные образцы являются надлежащим доказательством.

Рекомендуемый способ: суд в определении о назначении экспертизы обязывает генерального директора явиться в суд для отбора экспериментальных образцов подписи либо получить их нотариально и приобщить к материалам дела.

1. Как проводится экспертиза: процедура и этапы

   Процесс проведения экспертизы определения фальсификации доказательств истца включает несколько этапов.

Первый этап — поступление материалов из суда. После вынесения судом определения о назначении экспертизы материалы дела (оспоримые документы, образцы) направляются в нашу организацию. Эксперт знакомится с определением, вопросами, поставленными судом.

Второй этап — предварительное исследование. Эксперт оценивает качество представленных образцов, достаточность материала для исследования, наличие или отсутствие признаков, пригодных для идентификации.

Третий этап — детальное сравнительное исследование. Проводится почерковедческое исследование подписей с использованием методов: визуального сравнения, микроскопии, измерения геометрических параметров, анализа транскрипции и топографии. Исследуются общие и частные признаки почерка (разгон, наклон, связность, размер, форма движений).

Четвертый этап — подготовка заключения. Эксперт формулирует выводы: подпись выполнена самим генеральным директором или иным лицом, а также о наличии или отсутствии признаков технической подделки.

1. Стоимость и сроки

   Стоимость экспертизы определения фальсификации доказательств истца зависит от количества исследуемых документов (два), сложности подписей, объема образцов и срочности.

Ориентировочные параметры:

стоимость: от 35 000 до 55 000 рублей (включает исследование подписей на двух документах);

сроки: от 10 до 20 рабочих дней с момента поступления материалов из суда.

Сроки могут быть сокращены по согласованию с судом, если необходимо уложиться в процессуальные сроки рассмотрения дела.

1. Какие трудности могут возникнуть

   Первая трудность — недостаточность образцов. Для категорического вывода требуется достаточное количество сравнительного материала (свободных и экспериментальных образцов). Если генеральный директор уклоняется от предоставления образцов или их качество низкое, эксперт может дать вероятностное заключение или указать на невозможность решения вопроса.

Вторая трудность — отсутствие оригиналов. Для почерковедческого исследования необходимы оригиналы оспариваемых документов. Если в материалах дела находятся только копии, эксперт может исследовать их только при условии высокого качества и отсутствия признаков монтажа.

Третья трудность — процессуальные сроки. Апелляционная инстанция имеет ограниченные сроки рассмотрения дела. Необходимо оперативно заявить ходатайство, дождаться вынесения определения, направить материалы эксперту и получить заключение в установленный судом срок.

Четвертая трудность — разграничение видов образцов. В ходатайстве следует четко указать, какие образцы подлежат истребованию: свободные (из материалов дела), условно-свободные и экспериментальные (отбираемые судом или нотариусом).

1. Общие правила проведения в Москве

   В Москве экспертиза определения фальсификации доказательств истца проводится в специализированных экспертных организациях, имеющих в штате аттестованных экспертов-почерковедов.

Общие правила:

экспертиза назначается только судом (арбитражным судом) по ходатайству стороны;

в ходатайстве указывается экспертная организация (наша), вопросы эксперту, а также перечень образцов;

после вынесения определения суд направляет материалы в экспертную организацию;

эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

заключение представляется в суд и становится доказательством по делу.

Рекомендация: при подготовке ходатайства укажите Союз «Федерация судебных экспертов» как экспертную организацию. Укажите, что просите поставить на разрешение экспертизы вопросы: «Выполнена ли подпись от имени генерального директора на акте сверки взаиморасчетов и на товарной накладной самим генеральным директором или иным лицом? Имеются ли признаки технической подделки подписей?».

За подробной и точной консультацией приглашаем вас в наш офис Союз «Федерация судебных экспертов», адрес которого указан на сайте: https://fedexpertiza.ru/#contacts